قامت السلطات في الولايات المتحدة باعتقالات وأعلنت عن مصادرة ٣,٦ مليارات دولار من العملات المشفرة بعد أكثر من خمس سنوات من سرق المتسللين ١١٩٧٥٦ بيتكوين (BTC) من بورصة بيتكوين.
ففي إعلان يوم الثلاثاء، قالت وزارة العدل الأمريكية إنها أمرت بالقبض على إيليا ليشتنشتاين وزوجته هيذر مورغان بزعم التآمر لغسيل العملات المشفرة المرتبطة باختراق بيتفينكس من عام ٢٠١٦. قيمة ١١٩٧٥٦ بيتكوين (BTC) – التي بلغت قيمتها ٧٢ مليون دولار في الوقت الذي اخترق فيه المتسللون الأمن في البورصة في أغسطس ٢٠١٦ – تبلغ الآن أكثر من ٥,١ مليارات دولار.
منذ الاختراق عام ٢٠١٦، قام الأفراد المرتبطون بالعملات المسروقة بنقل كميات صغيرة من بيتكوين بشكل دوري في معاملات منفصلة، تاركين الجزء الأكبر من الأموال دون مساس. وقد ذكرت وزارة العدل أنها تتبعت ٢٥٠٠٠ بيتكوين من هذه الأموال المحولة إلى حسابات مالية يسيطر عليها ليشتنشتاين ومورغان. تمكن الوكلاء الخاصون بعد ذلك من الوصول إلى أكثر من ٩٤٠٠٠ بيتكوين – بقيمة ٣,٦ مليارات دولار في ذلك الوقت – والاستيلاء عليها من مورغان وليشتنشتاين بعد أن سمح لهم أمر تفتيش بعرض الملفات التي تحتوي على مفاتيح خاصة للمحفظة.
وقد صرحت نائبة المدعي العام ليزا موناكو قائلةً: “تُظهر اعتقالات اليوم، وأكبر مصادرة مالية للوزارة على الإطلاق، أن العملات المشفرة ليست ملاذًا آمنًا للمجرمين”. “في محاولة غير مجدية للحفاظ على المجهولية الرقمية، قام المدعى عليهم بغسل الأموال المسروقة من خلال متاهة من معاملات العملات المشفرة. وبفضل العمل الدقيق الذي تقوم به أجهزة إنفاذ القانون، أظهرت الوزارة مرة أخرى كيف يمكنها متابعة الأموال، بغض النظر عن الشكل الذي ستتخذه”.
وأضاف مساعد المدعي العام للقسم الجنائي في وزارة العدل كينيث بوليت أن السلطات الفيدرالية لديها القدرة على “متابعة الأموال من خلال بلوكتشين.” ذكر الإعلان أن مورغان وليشتنشتاين استخدما مجموعة متنوعة من الأساليب لغسيل العملات الرقمية غير المشروعة، بما في ذلك التنقل المتسلسل، وإيداع العملات في البورصات وأسواق الشبكة المظلمة وسحبها، وأتمتة المعاملات باستخدام برامج الكمبيوتر. بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن الزوجين قاما بإنشاء حسابات تجارية في الولايات المتحدة “لإضفاء الشرعية على نشاطهما المصرفي”.
حيث قال كل من فريقي التحقيق من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووحدة جرائم الإنترنت في وكالة التحقيقات الجنائية التابعة لخدمات الإيرادات الداخلية إنهما عملا على تتبع الأموال من اختراق عام ٢٠١٦. وعلى الرغم من عدم تحديد أي من الوكالتين لكيفية توجيه السلطات في البداية إلى مورغان وليشتنشتاين، قال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بول أباتي إن الوكالة لديها “الأدوات اللازمة لمتابعة المسار الرقمي”.
تمثل إجراءات وزارة العدل أكبر عملية مصادرة للعملات الرقمية من قبل السلطات الحكومية، حيث يعد اختراق بيتفينكس لعام ٢٠١٦ أحد أكبر السرقات في تاريخ مجال العملات المشفرة. وقد اتهمت السلطات ليشتنشتاين ومورغان بالتآمر لارتكاب غسيل أموال والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة. ويمكن أن يواجه كل منهم ما يصل إلى ٢٥ عامًا في السجن.