تخضع شركة بينانس للتحقيق من قبل وزارة العدل وخدمة الإيرادات الداخلية ، مما يوقع أكبر تبادل للعملات المشفرة في العالم في جهود الولايات المتحدة لاستئصال النشاط غير المشروع الذي ازدهر في السوق المحموم ولكن غير المنظم في الغالب.
كجزء من التحقيق ، سعى المسؤولون الذين يحققون في جرائم غسل الأموال والضرائب للحصول على معلومات من أفراد لديهم نظرة ثاقبة لأعمال Binance ، وفقًا لأشخاص على دراية بالموضوع طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأن التحقيق سري. بقيادة Changpeng Zhao ، مدير تنفيذي فني يتمتع بشخصية كاريزمية يستمتع بترويج الرموز المميزة على Twitter وفي المقابلات الإعلامية ، قفز Binance منافسيه منذ أن شارك في تأسيسه في عام 2017.
نجحت الشركة ، مثل الصناعة التي تعمل فيها ، إلى حد كبير خارج نطاق الرقابة الحكومية. تأسست Binance في جزر كايمان ولديها مكتب في سنغافورة لكنها تقول إنها تفتقر إلى مقر شركة واحد. خلصت شركة Chainalysis Inc. ، وهي شركة متخصصة في الطب الشرعي تعمل بنظام blockchain من ضمن عملائها وكالات فيدرالية أمريكية ، في العام الماضي إلى أنه من بين المعاملات التي فحصتها ، تدفقت أموال مرتبطة بالنشاط الإجرامي عبر Binance أكثر من أي بورصة تشفير أخرى.
وقالت المتحدثة باسم Binance جيسيكا جونغ في بيان عبر البريد الإلكتروني: “نحن نأخذ التزاماتنا القانونية على محمل الجد ونتعامل مع المنظمين وإنفاذ القانون بطريقة تعاونية” ، مضيفةً أن الشركة لا تعلق على مسائل أو استفسارات محددة. “لقد عملنا بجد لبناء برنامج امتثال قوي يتضمن مبادئ وأدوات مكافحة غسيل الأموال التي تستخدمها المؤسسات المالية لاكتشاف ومعالجة الأنشطة المشبوهة.”
مخاوف الولايات المتحدة
أعرب المسؤولون الأمريكيون عن مخاوفهم من استخدام العملات المشفرة لإخفاء المعاملات غير القانونية ، بما في ذلك صفقات السرقة والمخدرات ، وأن الأمريكيين الذين حققوا مكاسب غير متوقعة يراهنون على الارتفاع السريع في السوق يتهربون من الضرائب. كانت مثل هذه المخاوف عائقًا أمام تحول الصناعة إلى الاتجاه السائد ، حتى مع احتضان وول ستريت بشكل متزايد لعملة البيتكوين وغيرها من الرموز وسط جنون الاستثمار العالمي.